23 октября 2000
Проверка подлинности документов.
Сергей Чертопруд (infohunter@aport2000.ru)
обозреватель журнала "Мир безопасности"
Проверяя и оценивая документы, он должен
мысленно прокачать установочные данные всех
троих и признаки их словесных портретов по
тысячам розыскных ориентировок. При этом он
обязан все время фиксировать детали и оттенки их
поведения, фиксировать игру вазомоторов и
нервные реакции, чтобы уловить слабину,
беспокойство и в случае чего подать нам условный
сигнал. При этом от него требуется проверить и
без ошибки оценить документы, фактуру, реквизиты,
все особые и удостоверительные знаки, а также
степень соответствия содержания действительным
обстоятельствам.
В. Богомолов "Момент истины" Финальная
сцена знаменитого романа. Поединок между
"оперативно - розыскной группой" Управления
контрразведки фронта капитана Алехина и
остатками группы "резидента - вербовщика
германской разведки" Мищенко. Обследование
документов, которые могли выдержать проверку
любого комендантского патруля.
Эта процедура описана очень реалистично и
точно. И только желание офицера СМЕРШа осмотреть
содержание вещмешков троих немецких агентов
спровоцировала скоротечную схватку с
"качанием маятника" и стрельбой по
македонский. В обычной жизни сотрудники Службы
безопасности и охранники крайне редко попадают в
подобные ситуации.
Во первых, им не нужно удерживать в памяти сотни
ориентировок с приметами разыскиваемых
преступников и тех, кто представляет
потенциальную или реальную угрозу для
охраняемого "объекта".
Во вторых, определить подлинность большинства
документов, удостоверяющих личность
предъявителя, более просто. Крайне редко
встречаются высококачественные подделки.
В третьих, такая проверка обычно проходит в
более комфортных и спокойных условиях.
Разумеется, речь не идет об патрульно - постовой
службе и дежурствах на КПП. Там своя специфика
проверки.
В четвертых, сотрудникам частных охранных
предприятий не требуется помнить наизусть
особенности оформления десятков различных
бланков удостоверений личности. В отличие,
например, от сотрудников таможни или милиции
осуществляющих паспортный контроль.
Хотя с другой стороны с необходимостью
проверки подлинности документов сотрудникам
ЧОПов и Служб безопасности приходиться
сталкиваться довольно часто.
Во первых, при оформлении работника на работу.
Во вторых, при отпуске материальных ценностей
клиенту. Один из распространенных видов
мошенничества - получение товара по фальшивым
документам.
В третьих, при проверке потенциальных
партнеров организации. В четвертых, при
реализации мероприятий в рамках пропускного
режима, установленного на территории охраняемой
организации. Этот список можно продолжить.
Немного сухой теории.
Под термин "личные документы", в данной
ситуации, попадают документы: удостоверяющие
личность (свидетельство о рождение, паспорт -
российский и международный, военный билет и т.п.),
подтверждающие факт работы в определенной
государственной, общественной и коммерческой
организации (служебное удостоверение),
доказывающие факт прохождения определенной
профессиональной подготовки или обучения
(различные формы дипломов), и, разумеется,
подтверждение трудовой деятельности.
Отдельную позицию занимают различные справки,
заменяющие тот или иной документ. Любая проверка
подлинности личного документа делится на пять
этапов. Часто эти этапы проводятся параллельно, а
не последовательно. Все зависит от конкретной
ситуации и уровня профессионализма
проверяющего.
Первый этап. Выявления явных признаков
незаконного использования предъявленного
документа. Список всех признаков займет не один
десяток страниц, поэтому перечислим наиболее
распространенные и обычно не требующие
специальных знаний или навыков.
Во первых, это соответствие фотокарточки лицу
предъявителя документа. Иногда доходит до
курьезов. В псковской области сотрудница
линейного отдела милиции потеряла свое
служебное удостоверение. А через месяц его нашли.
Вернее изъяли у мелкого мошенника, который
собирал дань с торговцев на местном рынке. Самое
удивительное в этой истории то, что преступник
даже не стал переклеивать фотокарточку. Никто из
его 18 жертв не обратил внимания на то, что на
фотографии изображена девушка.
Это, не говоря о том, что имя в документе тоже
было женским. Иногда бывают случаи, когда в
паспорте переклеивается только фотография, без
изменения года рождения. Особенно если бывший
владелец паспорта пожилой человек, а новый
обладатель в три раза его младше и по возрасту
годиться ему во внуки. Трудно объяснить, как
человек проживший, согласно записи в паспорте,
лет шестьдесят, выглядит двадцатипятилетним
юношей. А вот если в документе указаны особые
приметы, то здесь может доходить до абсурда.
В течение многих лет среди отечественных
"рыцарей плаща и кинжала" ходят
многочисленные байки про особые приметы в
документах, которыми снабжали сотрудников
советской "нелегальной" разведки.
Неправильно указанный рост или цвет глаз - это
еще не самое трагичное. В паспорте одного
разведчика было указано, что он инвалид - не имеет
правой руки по плечо. Другому в паспорте написали
в графе национальность - японец, а этот человек
был двухметровым блондином - немцем. Третьего
оформили как негра, хотя он родился и вырос в
Сибири.
Во вторых, использование документов на чужое
имя. В одной организации, ради эксперимента,
посетителю оформили пропуск, изменив его фамилию
с Иванова Михаила Петровича на Иванову Марию
Петровну. И человек спокойно прошел через КПП. В
другом учреждении сотрудники часто использовали
пропуска сослуживцев, что бы провести
посетителей через "вахту". И таких случаев
можно провести множество.
В третьих, использование документов с истекшим
сроком действия или устаревшего образца. Иногда
на документ, обычно это пропуск или служебное
удостоверение, ставиться специальный штампик
или другая метка. Владелец документа, не имеющий
такой метки, обычно прикрывает пальцем то место,
где она должна быть, и нагло проходит мимо
охранников.
В четвертых, использование документов
несуществующих или экзотических организаций.
Например, сотрудники таинственного
"Международного комитета по борьбе с
организованной преступностью" предлагали
московским бизнесменам свои услуги в качестве
"крыши". Они были готовы урегулировать все
проблемы с "бандитами".
В пятых, ошибки при оформлении документов.
Например, одного мошенника бдительная охрана
задержала, как только он переступил порог
коммерческого банка. Этот человек предусмотрел
все.
Кроме того, что в фальшивое удостоверение
сотрудника МВД была вклеена фотокарточка, где на
нем был одет дорогой "клубный" пиджак, а не
форменный китель. У другого преступника
сотрудники ФСБ изъяли паспорт, где в название
одного из населенных пунктов вкралась
грамматическая ошибка.
В шестых, документы с явными признаками
фальсификации. Например, один иностранный
подданный был задержан работниками ГИБДД за
управления транспортным средством без
водительских прав.
Он только смог предъявить водительские права,
выданные в его стране. Пообещав инспектору, что
через пару часов принесет свои международные
воительские права. И он действительно принес.
Ксерокопию с прав своего приятеля, раскрашенную
цветными карандашами.
Выявить такую подделку не составило большого
труда. В седьмых, часто происходит то, что меньше
всего ждешь. Иногда в самый "ответственный"
момент отклеивается фотокарточка. На бланк
личного документа, отпечатанный на цветном
струйном принтере, попадает влага. И изображение
понемногу начинает смазываться.
Перечислять такие ситуации можно долго. Чем
выше профессионализм охранника и сотрудника
Службы безопасности, чем вероятнее выявить
незаконное использование личных документов при
их предъявлении.
Второй этап. Анализ правильности оформления
личных документов. Необходимо проверить наличие
всех записей, печатей, подписей, дат и других
специальных отметок. Специальные отметки могут
быть любыми. Например, точка вместо запятой в
середине фразы. Впрочем, для удостоверений
личности они активно применялись во время
Великой Отечественной войны.
Сейчас такая система защиты используется
крайне редко, чаще всего для защиты личных
документов используемых коммерческими
организациями. Разумеется, многое зависит от
типа самого бланка. Проверить подлинность
подписи на пропуске или служебном удостоверение
проще, чем на дипломе о высшем образование.
В первом случае почти всегда можно достать
эталон, да и охранники помнят, как выглядит
подпись руководителя организации или начальника
Службы безопасности. А с документами, выданными в
других организациях, все значительно сложнее.
Проще всего иметь образцы подписей с указанием
периодов, когда эти лица могли подписать
документ.
Например, поддельный диплом об окончание
одного престижного института подписал покойник.
Если верить дате, то выпускник получил его через
два года после смерти подписавшего этот документ
ректора. Мошенник, его изготовивший, разумеется,
не владел искусством оживления мертвецов и не
увлекался спиритизмом. Он просто достал диплом
человека, который действительно окончил этот вуз
четыре года назад и заменил фамилию и дату
выдачи.
Проделать эту процедуру было значительно
проще, чем пытаться подделать сам диплом. При
проверке записей необходимо обратить на наличие
грамматических ошибок. Изучая штампы необходимо
проверить совпадение название организации на
самом бланке, напечатанным типографским
способом и на оттиске круглой печати.
Третий этап. Проверка наличия систем защиты
бланка личного документа и выявления следов
модификации отдельных записей. Начнем с систем
защиты. К ним относятся все индивидуальные
особенности партии бланков личных документов.
Начнем с внешнего вида. Размеры и формат
документа, особенности скрепления листов
(например, скрепка или нитка - если речь идет о
сброшюрованных документах), плотность бумаги,
обложка (материал, используемый при ее
изготовлении) и т. п. Затем полиграфическое
оформление. Размеры, форма начертания и
расположения всех шрифтов. Цвета всех надписей
выполненных типографским способом.
Их расположение на бланке (расстояние от краев
листа, других надписей и т.п.). И, наконец, наличие
всех элементов системы защиты. Отсутствие одного
из них - явный признак фальсификации. Более
подробно об особенностях процедуры проверки
рассказано в Приложение. Обычно бланки личных
документов печатаются либо отдельным тиражом,
либо, если речь идет о нескольких партиях, с
соблюдением единого набора систем защиты,
единообразного макета и т. п.
Четвертый этап. Проведение собеседования.
Редко когда обычному охраннику удается во время
краткой беседы заставить злоумышленника
насторожиться и начать нервничать. Одному из
персонажей романа "Момент истины" это
удалось. Но это высокий профессионализм, опыт и
навыки актера. Но и в наши дни не стоит
пренебрегать таким приемом.
Случай из жизни. Выпускник престижного вуза
пришел оформляться на работу. Все хорошо, вот
только диплом у него фальшивый. Парень прошел
через серию собеседований и его приняли на
работу. В первый же день он разговорился с
коллегой, и тут выяснилось, что его собеседник
окончил тот же вуз в тоже время. И самое
неприятное для нового сотрудника - его коллега
был старостой курса.
Ну, понятно дело, самозванца выкинули на улицу.
Собственно, никто не мешает охраннику или
сотруднику Службы безопасности сыграть похожую
роль. И, сказать, что он живет в соседнем доме, с
адресом жилища предъявителя, указанном в
паспорте.
Пятый этап. Проверка представленных сведений.
Если время позволяет, то можно проверить
подлинность почти всех личных документов. Если
речь идет о паспорте, то, используя связи в МВД
узнать, не числиться ли документ в реестре
утерянных. Жив ли настоящий владелец паспорта.
Служебное удостоверение можно проверить в той
организации, которая его выдала.
Более подробно об этом этапе проверки будет
рассказано в следующем номере журнала. И, в
заключение вводной лекции по проверки
подлинности документов, поговорим о справках.
Надежность этих личных документов очень низкая.
Почему? Обычно они не имеют систем защиты. Часто
их набирают на компьютере, в любом текстовом
редакторе, поэтому такие признаки как размер и
форма шрифта, макет и т.п. не могут служить
средством идентификации и проверки подлинности.
Печать и подпись - вот два атрибута, которые,
теоретически, можно использовать для проверки.
Нужно помнить, что печать скопировать довольно
просто. Многие фирмы, специализирующиеся на
изготовление штампов, согласятся
"восстановить" печать по ее оттиску. Если, по
тем или иным причинам, этот способ
труднореализуем, то существует множество других
способов копирования оттиска печати.
Аналогичная ситуация и с подписью. За
многовековую историю подделки документов
разработано множество рецептов ее
воспроизведения. Как проверить такой документ?
Во первых, постараться избегать таких ситуаций.
Во вторых, связаться с той организацией, от имени
которой выдана справка. В третьих, желательно
использовать бланки с системами защиты.
Понятно, что нужно ввести систему учета и
хранения этих бланков. О том, как на практике
реализовать эту процедуру, будет рассказано в
одном из следующих номеров нашего журнала.
Приложение.
Общие рекомендации по проверке подлинности
документов. (Цитируется по книге Чертопруд С. В.
LСистема реального конфиденциального
делопроизводства", Москва, LАрсин", 1998 г., 65
стр.)
1. Проверка подлинности бланка документа.
Данная проверка предназначена для выявления
фальшивых бланков документов и грубых попыток
модификации записей, внесенных в документ.
Визуальный осмотр бланка и сравнение его с
эталоном с целью проверки наличия всех
необходимых графических элементов оформления и
систем защиты, наносимых полиграфическим
способом при изготовлении бланка (текст,
сквозная нумерация, элементы тонкой графики,
защитная (фоновая) сетка и т.п.).
Сравнение бумаги, использованной для
изготовления проверяемого бланка, и эталона.
Проверка всех систем защиты бланка: водяной
знак, фоновая сетка, сквозная нумерация (номер и
серия документа, если они наносятся типографским
способом при изготовлении бланка), защита от
ксерокопирования (если есть) и т.п.
Проверка служебных реквизитов: место и год
изготовление бланка (наличие, размер и
начертание шрифта, цвет, место расположения и
т.п.).
Проверка идентичности шрифтов (размер, способ
начертания), используемых для нанесения
типографских надписей на бланке.
Проверка правильности расположения всех
реквизитов (графических элементов) на бланке
документа.
Проверка правильности написания
(орфографические ошибки, неправильные или
устаревшие названия и т.п.).
2. Проверка печатей.
Особое внимание следует обратить на:
наличие всех реквизитов на оттиске;
совпадение с эталоном в начертании знаков
(шрифт, размеры и т.п.) и их расположении при
использовании типовой печати;
совпадение размеров всех графических
элементов;
слишком правильную (без утолщений отдельных
линий) или слишком расплывчатую печать.
3. Выявление частичного изменения содержания
документов.
Как показывает практика, наиболее
распространенными способами изменения
содержания документов являются подчистка,
дописка, допечатка и травление. Подчистка -
механическое удаление штрихов с целью изменения
содержания записей. Чаще всего удаляются
отдельные фрагменты текста, цифры и символы в
номерах документов, в оттисках печатей и штампов,
датах событий и составления документов,
фамилиях, именах, отчествах и инициалах.
Признаками, характеризующими подчистку,
являются:
нарушение гладкой структуры поверхности
бумаги, потеря глянца поверхностным слоем
вследствие нарушения структуры волокон;
утоньшение бумаги на подчищенном участке;
деформация линий защитной (фоновой) сетки;
разводы красящих веществ в штрихах новых
записей, нанесенных на подчищенном участке
чернилами;
частицы красящего вещества, не входящие в
запись;
следы давления предмета (лезвия ножа, бритвы,
шила, иглы и других твёрдых заостренных
предметов), используемых для удаления записей;
следы давления и трассы, образуемые твёрдым
предметом (например, ногтем) при приглаживании
(полировке) нарушенных волокон. Дописка -
изменение содержания документа путем внесения
новых записей (отдельных штрихов, букв, цифр, слов
и их сочетаний) на свободные места между знаками,
словами и строками. Разновидностью дописки
является дорисовка - изменение содержания букв
или цифр путем присоединения отдельных штрихов.
Признаки дописки подразделяются на логические,
топографические, почерковые: К логическим
признакам дописки относится несоответствие
отдельных записей общему содержанию документа. К
топографическим признакам дописки относится
размещение штрихов, знаков, слов относительно
друг друга, а также линий графления и краев
обрезки документа:
неравномерные промежутки между штрихами,
знаками и словами (сжатые -увеличенные);
размещение отдельных слов в межстрочных
интервалах;
неровная линия строки (смещение вверх-вниз);
различное размещение знаков относительно
линий графления и краев документа;
необычные для заполнения данного документа
сокращения слов только на отдельных участках;
неестественное расстояние между отдельными
реквизитами документа (например, при больших
интервалах между строчками документа,
незначительное расстояние между текстом и
подписью). К признакам почерка относятся: размер,
наклон, разгон, нажим, особенность движения руки
при исполнении знаков (способ начертания
отдельных знаков), а также признаки
неоправданной замедленности движений
(извилистость штрихов, неоправданные остановки
пишущего прибора).
Еще одной разновидностью дописки является
нанесение одних знаков поверх других.
Допечатка - изменения содержания машинописного
документа путем впечатывания новых записей
(отдельных букв, цифр, слов, предложений) на
свободные участки между имеющимися знаками,
словами, строками и под текстом.
Травление - обесцвечение и разрушение
красящего вещества штрихов текста под действием
химических реагентов. Травление бывает полным
(по всей поверхности документа) и частичным (по
отдельным участкам). Наиболее характерными
признаками травления являются:
разводы красящих веществ в штрихах новых
записей;
изменения цвета (оттенка) бумаги в местах
травления (цвет и оттенок изменяется не только у
цветных бумаг, но и у белых);
повышенная ломкость бумаги (под действием
химических веществ изменяется внутренняя
структура бумаги - она теряет эластичность,
становится ломкой, в ней образуются трещины, а
иногда и наблюдается отслоение отдельных
участков);
обесцвечивание или изменение цвета защитной
сетки, линий типографского графления и
близлежащих к участку травления первоначальных
записей;
изменения цвета (оттенка) штрихов новых
записей, нанесенных на участок, подвергшийся
воздействию травящих веществ (Данный признак
наблюдается лишь тогда, когда участок документа
после травления не промывался вовсе, либо
промывался не особенно тщательно. Он образуется
под действием травящих веществ, проникших в
толщу бумаги. Красящие вещество новых записей
при этом либо обесцвечивается частично, либо
изменяет свой цвет);
остатки штрихов первоначального текста
(наблюдаются при неполном травлении красящего
вещества штрихов, которые, частично
обесцветившись, становятся слабо видимыми,
принимают грязно-жёлтую, коричневую или жёлтую
окраску). Разновидностью травления смывание.
Это растворение красящего вещества штрихов с
последующим его смыванием с поверхности
документа. При смывании одна часть красящего
вещества штрихов удаляется с документа, а другая
(вследствие пористости бумаги) переносится
растворителем вместе с проклеивающим веществом
на некоторое расстояние в стороны от штрихов (с
образованием более или менее окрашенного
окаймления).
Источник:
Журнал
