18 декабря в Учебном центре «Информзащита» стартует обучение по Целевому инструктажу/повышению уровня знаний в целях ПОД/ФТ.

Это стало возможным благодаря полученному Учебным центром статусу официального партнера Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Программа целевого инструктажа полностью соответствует требованиям Приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Требования к подготовке и обучению касаются сотрудников следующих организаций:

кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые организации; общества взаимного страхования; негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также разработанных на его основе нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга обязывают руководство организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, проводить целый комплекс мер по организации такого противодействия (ПОД/ФТ). Санкции за игнорирование этих требований или за ненадлежащее их исполнение очень серьезны – от многотысячных штрафов до приостановления деятельности организации на длительный срок, а в некоторых случаях возможно наступление уголовной ответственности.

Требования к эффективности и качеству деятельности организации в сфере ПОД/ФТ постоянно возрастают, но неизменным остается базовое положение: организация должна знать, кто является ее клиентом, кто стоит за ним (является бенефициаром или выгодоприобретателем). Обладая данной информацией, Вы сможете выдвигать версии о том, является ли ваш контрагент преступником, пытающимся легализовать незаконно нажитые средства, или же экстремистом или террористом. Именно этому (информационному) аспекту деятельности организации уделяют внимание и надзорные органы.

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос: «Из каких источников можно получить необходимую информацию в требуемых объемах?»

Отличительной особенностью проводимого в Учебном центре «Информзащита» целевого инструктажа является использование уникальных информационных массивов, таких как СПАРК-Интерфакс и X-Compliance (Компания «Интерфакс»), а также «Контур Фокус» (СКБ Контур). Данные программные продукты – эффективный инструментарий, позволяющий в кратчайшие сроки, практически несколькими кликами, получить необходимые объемы достоверных сведений о юридическом лице, о составе его учредителей, информацию о деловой репутации клиента, его связях и т.д. В рамках обучения слушатели получают тестовый доступ к данным пакетам, изучают их в рамках практических работ и после завершения инструктажа в течение трех рабочих дней.

По результатам тестирования слушатели получают Свидетельства об обучении в форме целевого инструктажа (установленный образец, Приказ Росфинмониторинга №250 от 19.07.2011 г.), или Удостоверение о повышении квалификации установленного образца по направлению «Экономическая безопасность»*.

Ждем Вас на обучении!

* Диплом о повышении квалификации установленного образца по направлению «Экономическая безопасность» выдается в случае прохождения обучения в объеме от 16 академических часов, т.е. Слушатель помимо прохождения целевого инструктажа по ПОД/ФТ должен обучиться на любом курсе из линейки «Экономическая безопасность».

Логин или e-mail
Пароль