16 февраля 2015
Опубликованы данные о счетах 100 тыс. клиентов банка «HSBC»
В 2008 году бывший сотрудник банка «HSBC», Эрве Фальциани, передал французским властям документы, которые содержат данные более чем о 100 тысячах физических и юридических лиц из 200 стран. Условием передачи данных было то, что анализ сведений осуществит команда из 140 журналистов из 45 стран.
Международное объединение журналистов начало публикацию данных из швейцарского банка HSBC. Документы свидетельствуют, что швейцарское подразделение HSBC в течение нескольких лет обслуживало торговцев оружия, террористов, диктаторов, олигархов и знаменитостей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Из опубликованной информации следует, что на счетах HSBC находилось 1,7 млрд. долларов 740 российских клиентов, которые в общей сложности открыли 1560 банковских счетов. Среди них на офшорные компании открыто 25% счетов, с номерами вместо имен – около 40%, а наибольшая сумма на счету составляла 327,6 млн. долларов.
Сотрудники банка HSBC постоянно теряют или целенаправленно передают конфиденциальные сведения о клиентах. Так в 2008 году были зафиксированы сразу 3 утечки, а весной 2010 года инсайдер из банка продал правительствам нескольких европейских стран данные о гражданах, уклоняющихся от уплаты налогов.
